天喻信息(300205):召开2021年年度股东大会的通知

时间:2022-05-10  点击次数:   

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。武汉天喻信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议决定于2022年5月19日召开2021年年度股东大会,本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现将会议有关事项通知如下:

  2. 会议召开的合法、合规性:公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2021年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  3. 会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统(以下简称“交易系统”)和深圳证券交易所互联网投票系统(以下简称“互联网投票系统”)()向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  5. 现场会议召开地点:公司401会议室(湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园华工园二路天喻信息D栋)。

  (1) 截止股权登记日下午股市收盘时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。不能亲自出席会议的股东,可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该代理人不必是公司股东(《授权委托书》见附件一);

  上述议案已经公司第八届董事会第八次会议或第八届监事会第七次会议审议通过,详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。其中《2021年度利润分配预案》、《关于拟续聘2022年度审计机构的议案》、《2022年度董事长薪酬考核方案》为中小投资者单独计票的议案。公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

  (1) 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;受托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

  (2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。

  (3) 异地股东可采用信函、传真或邮件的方式办理出席会议登记手续(《参会股东登记表》见附件二),截止时间为2022年5月18日下午5点。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电线) 凡涉及授权委托的,授权委托书应当于2022年5月18日下午5点前备置于公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件应当和授权委托书同时备置于公司董事会办公室。

  电话 传真 邮箱:地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园华工园二路天喻信息D栋

  本授权委托书自签署之日起生效,至武汉天喻信息产业股份有限公司本次股东大会结束时终止。

  委托人(自然人股东签名,法人股东法定代表人签名并加盖公章): 委托人身份证号码或统一社会信用代码:

  3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”,可登陆在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。